Andorras Finanzpolizei UIFAND hat eine Zunahme des Verkaufs von Goldbarren und Diamanten festgestellt und weist darauf hin, dass auch Kriminelle durch den Kauf dieser Produkte die aktuelle Wirtschaftslage zum Waschen ihrer Geldmittel nutzen könnten.

Vermutet wird, dass das bevorstehende Inkrafttreten des Abkommens über den automatischen Informationsaustausch in Steuersachen am 1. Januar 2017 dazu geführt hat, dass Besitzer von nicht deklarierten Finanzmitteln, diese in Sachwerte wie Goldbarren und Diamanten tauschen.

Aus diesem Grund sollen Händler Informationen über den Zweck des Kaufs vom Käufer fordern und im Falle eines Zweifels an dem Wahrheitsgehalt der erhaltenen Antwort die Finanzpolizei über die verdächtige Deklaration informieren. Das gleiche gilt für alle Mitarbeiter von Banken, Anwaltskanzleien, Immobilienmakler und Notariaten. Gefordert wird die Alarmierung der Finanzpolizei wenn es ein Anzeichen für das Verstecken oder Zurückhalten der Information über die Herkunft, Standort, Bewegung oder das Eigentum der Mittel gibt.

Die UIFAND hat entdeckt, dass Operationen, wie die Gründung von Kapitalgesellschaften, Schenkungen, Treuhandschaften, Zwischenschaltung Dritter etc. zur Geldwäsche genutzt werden und in einigen Fällen auch Finanzunternehmen, Rechtsanwälte und andere Dienstleister in diese Tätigkeiten verwickelt sein könnten.

Detektiert wurde, dass es in Andorra Handelsgeschäfte, Kapitalgesellschaften, Immobiliengesellschaften, Geldgeber und Andere gibt, die bei der Planung, Assistenz, Durchführung oder Vermittlung mit dem Ziel der Vermeidung oder Aufschiebung des automatischen Informationsaustauschs mitwirken sollen.

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Quellen

o.V: La UIFAND constata un increment de la venda de lingots d'or i diamants per blanquejar [CA],
in: ara andorra, 2016, vom 22. Dezember, Online in Internet: URL:
http://www.ara.ad/economia/UIFAND-constata-increment-diamants-blanquejar_0_1709829092.html

o.V: La UIFAnd denuncia operacions quasi delictives per evitar l’intercanvi automàtic d’informació fiscal [CA],
in: Altaveu digital, 2016, vom 21. Dezember, Online in Internet: URL:
http://altaveudigital.com/la-uifand-denuncia-operacions-quasi-delictives-per-evitar-lintercanvi-automatic-dinformacio-fiscal/

Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND)
http://www.uifand.ad/

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