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Archiv: Andorra Nachrichten 2001

29.09.01 Bin Laden: Kein Geld in Andorra

Der andorranische Regierungschef Marc Forné hat vor der Presse erklärt, dass Ossama bin Laden kein Bankkonto in Andorra unterhält. Er zeigte sich sicher, dass die seit Ende August tätige Abteilung zur Prävention von Geldwäsche "Unitat de Prevenció del Blanqueig" (UPB), die sich aus Regierungs-, Polizei- und Justizsvertretern zusammensetzt und direkt dem Justiz- und Innenministerium untersteht, ein solches Konto längst aufgedeckt hätte.

Seit Ende vergangenen Jahres sind alle Banken gesetzlich verpflichtet, Fälle zur Anzeige zu bringen, in denen vermutet werden muss, dass es sich um einen Geldwäscheversuch handeln kann.

Forné bekräftigte sein vollstes Vertrauen in die Banken und wiederholte, dass Andorra ein sehr fortschrittliches Geldwäschegesetz hat und die Banken aus Tradition ohnehin darauf achten würden.

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Vgl. o.V.: Forné afirma que no s'han trobat diners de Bin Laden a Andorra, in: Diari d'Andorra - Dd'A, 2001, Nr. 3459, vom 29. September, S. 6

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