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Archiv: Andorra Nachrichten 2000

19.02.00 4.000 Millionen Peseten Drogengeld gewaschen

Ermittlungen der andorranischen Polizei haben dazu beigetragen, dass es in Spanien zu Festnahmen in einem Fall von Geldwäscherei von 4.000 Millionen Peseten [rund 24 Millionen EURO] kam. Das Bargeld stammte aus dem Verkauf von ca. 1.000 kg Kokain der kolumbianischen Drogenmafia in Spanien und Großbritannien. Die Geldscheine wurden in Lastwagen mit doppeltem Boden nach Andorra verbracht. Die Geldwäsche erfolgte dann über Banken in Andorra, Portugal und Frankreich, sodass es schliesslich "sauber" in Miami ankam.

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Vgl. Rodríguez, J., La Policia desarticula una xarxa que va blanquejar 4.000 milions del narcotràfic, in: Diari d'Andorra - Dd'A, Nr. 2.879, vom 19.02.2000, S. 3

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Version: 10.0, letzte Bearbeitung: 4. April 2008