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Andorra-Bibliographie: Diese Spezialbibliographie erschliesst online verfügbare Dokumente zum Bankwesen des Fürstentum Andorra als kommentiertes Verzeichnis von Dokumenten und Büchern

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Andorra-Bibliographie: Wirtschaft > Bankwesen

Diese Spezialbibliographie erschliesst online verfügbare Dokumente zum Bankwesen des Fürstentums Andorra als kommentiertes Verzeichnis von Dokumenten und Büchern in elektronischer Form.

Bankwesen

CEDI Kontaktstelle in Andorra (Hrsg.), Anschriften: Banken in Andorra [DE], 2001, (Anschriftenverzeichnisse, Nr. 6)

[Liste mit den Anschriften aller in Andorra zugelassenen Banken und deren Niederlassungen]

Online in Internet:
URL: http://www.andorra-intern.com/dl/banken_in_andorra_2001.pdf [ 13 Kbyte] [Stand: 30.10.2001, 0125]

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) (Hrsg.), Summary of the Council of Europe PC-R-EV mutual evaluation - Extract from PC-R-EV Annual Report 1998-1999, pp. 17-19 [EN], 2000

[Auszug aus dem zweiten Jahresbericht Einhaltung der Anti-Geldwäsche Maßnahmen vom 'Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (PC-R-EV)']

Online in Internet:
URL: http://www.oecd.org/fatf/Ctry-orgpages/ectry-an_en.htm [Stand: 14.07.2001 / 26.03.2001, 0116] [online nicht mehr disponibel]

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) (Hrsg.), Financial Intelligence Units of the World [EN], 2002

[Egmont Group, Operational Units: Andorra - Unitat de Prevenció del Blanqueig (UPB)]

Online in Internet:
URL: http://www.ustreas.gov/fincen/int_fius_egmont_list.html [Stand: 06.07.2002, 0143] [online nicht mehr disponibel]

International Monetary Fund (IMF) (Hrsg.), Andorra - Assessment of the Supervision and Regulation of the Financial Sector [EN], Washington, 2002, vom 31. August (74 S.)

["The government of Andorra invited the IMF to carry out an assessment in February 2002 of the extent to which the regulatory and supervisory arrangements for the financial sector complied with certain internationally accepted standards. The activities of Andorran financial institutions include resident and non-resident alike, with no difference in the supervisory and regulatory arrangements for domestic and offshore activities."]

Online in Internet:
URL: http://www.imf.org/external/np/ofca/2002/eng/and/083102.pdf [ 564 Kbyte] [Stand: 15.11.2004, 0207]

Marín, José-Fernando: Andorra - Dorado für steuermüde Europäer - Pfahl im Fleisch [DE] in: Wirtschafts Woche, 1991, H.-Nr. 38, vom 13. September, S. 120

[Amüsanter und informativer Artikel über die 'Berge' von Bargeld, die auf Nummernkonten bei den andorranischen Banken geschmuggelt werden. Der Bargeldzustrom nach Andorra ist so groß geworden, daß einmal pro Woche ein schwerbewachtes, mit Geldscheinen beladenes Panzerfahrzeug durch Frankreich nach Genf fahren muß. Auf dem Weg zurück nach Andorra kommen tonnenweise Goldbarren, Münzen und Schmuck aus der Schweiz. Die Banken in dem das Bankgeheimnis konservierenden Pyrenäenstaat leugnen jedoch, dass es Nummernkonten in Andorra gibt. In Andorra selbst ist der Import fremder Währungen in beliebiger Höhe frei und Bankkonten werden können in jedweder Währung eröffnet werden.]

[Nur offline, 0199]

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Stand: Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisiert am 11.07.2014

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